Para seguridad corporativa · Riesgo regulatorio
Sepa si su operación toca a un grupo designado antes que la autoridad.
Estados Unidos designa como terroristas a seis cárteles desde 2025: pagarle a quien les paga puede ser un caso del Departamento de Justicia. Aleph mapea dónde opera cada grupo, quién está en OFAC y qué proveedores suyos los tocan.
Qué hace
Lo que incluye
Para: Cumplimiento, legal y seguridad de empresas con matriz en el extranjero
- Grupos designadosDónde opera cada cártel, por estado y municipio
- Lista OFACSancionados con domicilio en México, por municipio
- Proveedores cruzadosCada contraparte contra OFAC; alerta cuando alguien entra
- Brief de visitaSitio, calles y horarios a evitar, protocolos
Decida dónde abrir, comprar o contratar sabiendo quién opera ahí
Presencia por municipio en cuatro niveles, cada uno con su fuente
- ConfirmadaDesignación oficial o varias fuentes independientes214 municipios
- ProbableFuentes de conflicto y prensa que coinciden388 municipios
- PosibleUna sola fuente o reportes aislados541 municipios
- Sin evidenciaNinguna fuente en los últimos 24 meses1,326 municipios
Cada nivel se respalda con
Ejemplo con datos de muestra
Cumpla antes de que pregunte el auditor
Exposición legal por operar donde hay grupos designados
- Pagar extorsión a un grupo que Estados Unidos designó como organización terrorista puede considerarse apoyo material.
- Proveedores y transportistas que operan en zonas con presencia elevan el riesgo de cumplimiento de toda la cadena.
- Aleph documenta presencia y fuentes por municipio; la decisión la toman sus equipos de cumplimiento y legal.
Información general; no es asesoría legal.
Se conecta con
Preguntas frecuentes
¿Recomiendan qué hacer?
Medimos y documentamos, con la fuente de cada clasificación (designaciones, listas públicas, bases de conflicto y prensa). La decisión la toma su área legal.
¿Y si mi matriz es canadiense?
Canadá también listó como entidades terroristas, el 20 de febrero de 2025, a los cárteles de Sinaloa, CJNG, Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.