Soluciones · Cumplimiento
¿Mi operación, mis proveedores o mis clientes tocan a un grupo designado como terrorista?
Desde febrero de 2025, Estados Unidos y Canadá designan a los cárteles mexicanos como terroristas. 215 personas y empresas de la lista OFAC tienen domicilio en México, y sabemos en qué municipio.
1 · Dónde opera cada grupo
Presencia de grupos designados, municipio por municipio
Cada municipio con el nivel de presencia de cada cártel designado, de confirmada a sin evidencia, y la fuente que lo sostiene. Su área legal decide con su propio criterio; nosotros medimos y documentamos.
Decida dónde abrir, comprar o contratar sabiendo quién opera ahí
Presencia por municipio en cuatro niveles, cada uno con su fuente
- ConfirmadaDesignación oficial o varias fuentes independientes214 municipios
- ProbableFuentes de conflicto y prensa que coinciden388 municipios
- PosibleUna sola fuente o reportes aislados541 municipios
- Sin evidenciaNinguna fuente en los últimos 24 meses1,326 municipios
Cada nivel se respalda con
Ejemplo con datos de muestra
2 · Sus contrapartes
Sus proveedores y clientes contra las listas
Cada proveedor, cliente y contratista cruzado contra la lista OFAC y las designaciones de Estados Unidos y Canadá, con alerta cuando alguien entra. Antes de mandar a una cuadrilla, un brief del sitio: estatus, calles y horarios a evitar.
Cumpla antes de que pregunte el auditor
Exposición legal por operar donde hay grupos designados
- Pagar extorsión a un grupo que Estados Unidos designó como organización terrorista puede considerarse apoyo material.
- Proveedores y transportistas que operan en zonas con presencia elevan el riesgo de cumplimiento de toda la cadena.
- Aleph documenta presencia y fuentes por municipio; la decisión la toman sus equipos de cumplimiento y legal.
Información general; no es asesoría legal.
3 · Investigación y PLD
Una evaluación que su oficial de cumplimiento puede defender
Los analistas de Aleph documentan grupos, extorsión y actores con fuente, y arman la evaluación geográfica de riesgo que pide su matriz de prevención de lavado.
Una evaluación geográfica que su oficial de cumplimiento puede defender ante el auditor
Riesgo geográfico por sucursal para PLD: incidencia, presencia de grupos y nivel final, con la fuente de cada dato
| Sucursal | Incidencia | Presencia de grupos | Nivel | Acción |
|---|---|---|---|---|
| S-014Municipio fronterizo, norte | Confirmada | Debida diligencia reforzada | ||
| S-022Corredor industrial, Bajío | Confirmada | Debida diligencia reforzada | ||
| S-031Municipio portuario, Pacífico | Probable | Monitoreo trimestral | ||
| S-007Zona metropolitana, centro | Posible | Monitoreo trimestral | ||
| S-045Ciudad media, sureste | Sin evidencia | Estándar | ||
| S-003Municipio turístico, sur | Sin evidencia | Estándar |
Incidencia y nivel en escala de 1 a 5. Cada nivel de presencia lleva su fuente pública.
Ejemplo con datos de muestra
En su industria
- Banca y segurosEvaluación geográfica para PLD y corresponsales
- Energía y mineríaContratistas y comunidades que cobran cuota
- ManufacturaProveedores en corredores con presencia criminal
- Consumo masivoDistribuidores y transportistas que pagan cobro de piso
- FarmacéuticoPrecursores, distribuidores y la lista OFAC
Prueba
Una multinacional con matriz en el extranjero opera hoy con nuestro mapa de grupos designados en los 2,475 municipios del país y un brief antes de cada visita.
Proyecto de cumplimiento, 2026Para empezar
Qué necesitamos de usted
- La lista de proveedores y contrapartes
- Sus sitios y las visitas que planea
- El criterio de su área legal
Preguntas frecuentes
¿Recomiendan qué hacer?
Medimos y documentamos. La decisión la toma su área legal con su propio criterio.
¿De dónde sale cada clasificación?
De designaciones y listas públicas, bases de conflicto y prensa. Cada municipio lleva la fuente de su nivel.
¿Cubre las listas de Canadá?
Sí. Canadá listó a cinco cárteles mexicanos como entidades terroristas el 20 de febrero de 2025.
Cómo se cobra
Por proyecto o como cuota mensual con analistas; el cruce de contrapartes, por lista. Ver precios
Ilustraciones con datos de ejemplo.